Theo phân tích mới đây từ Arkham Intelligence, Triều Tiên đã vươn lên trở thành quốc gia có lượng Bitcoin dự trữ lớn thứ ba thế giới, chỉ sau Mỹ và Anh.
Dữ liệu từ Bitcoin Treasuries cho biết, Triều Tiên hiện đang nắm giữ khoảng 13.580 Bitcoin, với tổng trị giá ước tính vào khoảng 1,152 tỉ USD. Con số này vượt xa nhiều quốc gia có thị trường tài chính phát triển. Đứng đầu danh sách là Mỹ với 198.109 Bitcoin (trị giá 16,5 tỉ USD), tiếp theo là Anh với 61.245 Bitcoin (tương đương 5,17 tỉ USD). Số liệu trên phản ánh lượng tài sản số do chính phủ các quốc gia này kiểm soát, không bao gồm tài sản của cá nhân hoặc doanh nghiệp.
Phần lớn số Bitcoin mà Triều Tiên sở hữu được cho là có nguồn gốc từ hoạt động tội phạm mạng, cụ thể là vụ tấn công vào sàn Bybit được cho là do nhóm hacker Lazarus thực hiện. Lazarus – hay còn gọi là TraderTraitor – là nhóm tin tặc bị Mỹ liệt vào danh sách nguy hiểm, được cho là trực thuộc chính phủ Triều Tiên. Nhóm này đã sử dụng các email lừa đảo để xâm nhập vào hệ thống nội bộ, qua đó chiếm quyền kiểm soát giao dịch và chuyển số tiền lớn qua các tài khoản ẩn danh.
Theo cáo buộc từ phía Mỹ, nhóm đã thực hiện các thao tác thay đổi hiển thị trên giao diện người dùng, khiến các giao dịch trông có vẻ hợp pháp, trong khi thực chất đang đánh cắp tiền và chuyển qua các sàn phi tập trung, rồi rửa tiền sang Bitcoin và cả tiền pháp định.
Tính riêng trong năm 2023, các nhóm tin tặc Triều Tiên bị cáo buộc đã chiếm đoạt khoảng 800,1 triệu USD tiền điện tử. Trong khi đó, tổng thiệt hại toàn cầu do các vụ trộm tiền điện tử lên đến hơn 2,2 tỉ USD. Lazarus cũng từng bị nghi ngờ có liên quan đến vụ tấn công vào Ngân hàng Trung ương Bangladesh năm 2016, gây thiệt hại hàng chục triệu USD.
Việc Triều Tiên sử dụng tiền mã hóa như một công cụ tài chính quan trọng để lách các lệnh trừng phạt quốc tế đang khiến cộng đồng an ninh mạng và các cơ quan tài chính toàn cầu đặc biệt lo ngại. Trong bối cảnh này, các chính phủ và tổ chức tài chính đang kêu gọi siết chặt quản lý hoạt động giao dịch tiền số, đặc biệt là với các tài sản có thể bị sử dụng cho mục đích phi pháp hoặc đe dọa an ninh kinh tế quốc tế.
